上海寶山刑事律師 應予立案追訴：
(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的；
(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。 《刑法》第一百九十四條 有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有 期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財 物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀 行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
金融犯罪的含義
金融犯罪，指發生在金融活動過程中的，違反金融管理法規，破壞金融管理秩序，依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。
金融犯罪包括：
(1)計算機和網絡犯罪。
(2)信用卡詐騙。
(3)貸款詐騙。
(4)集資詐騙罪等等。上海寶山刑事律師
《刑法》第一九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役， 并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
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