頻仍交易賺取客戶高額手續費，上海刑事案件律師來講講假期貨騙局

　　期貨投資是高風險投資，但沒有期貨投資教訓的投資者并無意想到危險的傷害，因為業務員在簽署協議時故意隱瞞了。會員單元和代理商紅利來自三方面，分別為生意業務手續費、隔夜費和客損費。為擴充利潤，會員單元和代理商可謂無所不用其極。接下來上海刑事案件律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　上海本家兒李冬（假名）報案稱，他介入期貨生意業務后，盈余了近40萬元，讓其不能理解的是95％的虧損竟是來自交易所產生的手續費。

　　如廣東國龍公司與多家生意業務平臺商定，投資人須向生意業務平臺繳納生意業務手續費，費率為投資人保證金加杠桿后的萬分之八，生意業務平臺分取此中萬分之三，廣東國龍公司分取殘剩的萬分之五。但業務員并先告訴這些投資者，手續費也加杠桿，且為雙向免費。若在30倍杠桿的情況下，投資者10萬元的原油生意，其生意業務費是根據300萬元交易額來計算的，按照萬分之八的收費標準，一次單項交易就產生2400元交易費。

　　同時，若投資者持倉留宿就會按天收取隔夜費，因為隔夜費費率為萬分之一到萬分之五之間，利潤遠低于生意業務費，以來是業務員會迫使投資者不斷生意業務，從而實現利潤最大化。

　　引誘客戶頻仍生意業務，分紅高額手續費，這對交易平臺和會員單位來說，都是穩賺不賠的買賣，但真正暴利的應該是客損費。

　　會員單元獵取的最大非法利潤是客損費，即客戶的本金。

　　在生意業務中，會員單元采用做市商機制，與客戶舉行對賭，如客戶贏利則會員單元、代理商虧錢，會員單元、代理商為了贏利會想方設法讓客戶虧錢，即誤導客戶舉行反向操縱造成爆倉（因為行情變遷過快，投資者在沒來得及追加保證金的時間，賬戶上的保證金曾經不敷維持本來的合約了，這種因保證金缺乏而被強行平倉所導致的保證金“歸零”，俗稱爆倉），會員單位、代理商按照一定比例瓜分客戶的本金。

　　以廣東國龍公司為例，廣東國龍公司全名廣東國龍貴金屬謀劃無限公司，其和大連國龍貴金屬謀劃無限公司均為國龍金融集團的控股子公司，且兩個公司的總裁辦均為統一班人馬。

　　廣東國龍公司與多家生意業務平臺商定，由生意業務平臺供應平臺，以“現貨生意業務”為依靠，接納標準化合約、做市商集合生意業務、T+0雙向生意業務、高杠桿、保證金逼迫平倉等期貨生意業務方式作為交易規則，由廣東國龍提供商品，招攬投資人在平臺上向廣東國龍買賣“現貨貴金屬”，投資人在交易平臺的買單和賣單都由廣東國龍接單，從而使廣東國龍和其名下的投資人形成實質上的對賭關系。

　　期貨生意業務不同于股票生意業務，它的模式是生意業務平臺發展會員單位，會員單位發展客戶，客戶和平臺不發生直接交易。

　　做市商實踐為對賭，對賭便是商家在暗地里操盤坐莊。每一個交易所就相當于一個盤，多空雙方在里面博弈。

　　“不論投資人買漲仍是買跌，如40人買漲，60人買跌，兩邊對沖以后，只剩下20人買跌得危險，這些團伙會計較概率，假如本人賺了更好，假如輸了，他們也不會讓贏家的錢套現?！鞭k案民警先容，對賭最理想的情況就是讓投資者爆倉，讓其血本無歸。

　　警方偵查發明，客戶注冊開戶后，廣東國龍公司部署所謂的“分析師”、“先生”給客戶供應手藝指示，客戶先期大量紅利后普通會加大資金投入?！胺治鰩煛?、“先生”應用會員單元與普通客戶對現貨行情信息的不對稱，誤導客戶與正常行情相反方向進行交易操作，甚至造成客戶爆倉。

　　受害者張女士先容，其成為廣東國龍公司投資者后，先期每次只投數千元，紅利未幾，客服就告訴她：“比來會有一個非農大行情，倡議大家重倉買入！”就這樣，張女士開端重倉買入，但不論買漲仍是買跌，只需服從“先生”的倡議下單后，體系就會死機，再次進入后發現已經爆倉，致使自己虧損30余萬元。

　　據悉，在投資人盈余后，公司會以改換分析師、業務員，許諾帶投資人賺返利等體式格局誘使投資人連續追加保證金，目的就是榨干投資人最后一分錢。

　　盈余是個無底洞，涌現紅利情形體系就操作不了，發現這一問題的張女士決定停止投資，并選擇報警。

　　易華超先容，對賭是所有非法期貨類犯法的焦點獲利模式，其利潤異?？捎^。據統計，僅大連國龍貴金屬謀劃無限公司這一家，其2016年3月1日到12月31日時期的客損紅利就達2000萬元。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，對賭最理想的情況就是讓投資者爆倉，讓其血本無歸。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事案件律師。