期貨公司名存實亡？上海刑事大律師:您可能遇到了詐騙！

　　私自搭建期貨生意業務平臺，經由過程所謂“先生”領導操縱，忽悠投資人在平臺生意業務，再經由過程抽取高額手續費、誤導操縱等體式格局，騙取投資人資金。12月15日，記者從銅陵市公安局獲悉，跟著最初一位犯法嫌疑人王某被抓獲歸案，經由連續一年的偵查，這起特大非法期貨交易案成功告破，共抓獲犯罪嫌疑人20名，摧毀地下黑期貨交易平臺13個，涉及全國30多個省市數千名受害人，涉案金額約16億元。目前，該案已經移送檢察院審查起訴。接下來上海刑事大律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　去年底，銅陵警方連續接到幾家電子公司的多家大批商品生意業務平臺涉嫌非法期貨謀劃、騙取被害人投資款的犯法線索告發。經開端偵察，該案受害人浩繁，涉案范圍廣、涉案資金巨大。銅陵市公安局立即成立專案組偵查此案。

　　經考察發明，在銅陵注冊的幾家處置期貨、現貨生意業務電子商務公司注冊掛號材料都不實在，顯然是在注冊時有意填寫了虛偽地址。此中一家公司掛號的地點門牌號，竟是某菜市場的一個生果攤點。專案組還發現幾家涉案電子公司的負責人都不是銅陵人，而是池州、合肥、宿州等的人，公司實際經營地點在合肥、池州等地，而且不停地變換經營場所。

　　經由過程進一步偵察，專案組控制到了一個在池州的非法公開黑期貨生意業務平臺的詳細地位，并于往年5月16日將該窩點摧毀，勝利抓獲銅陵市某電子商務無限公司實踐經驗人。通過突審，這個特大涉嫌非法期貨經營、騙取投資人投資款犯罪團伙逐漸浮出水面。專案組乘勝追擊，陸續抓獲犯罪嫌疑人朱某、張某等人。

　　經查，2014年，犯法嫌疑人朱某伙同其連襟張某等人在池州注冊成立某電子商務無限公司，以現貨大批商品網上生意業務販賣為名非法謀劃公開黑期貨平臺，騙取投資人的投資款。2015年末，該團伙因外部好處調配不均合并。2016年7月朱某又伙同程某成立銅陵某電子商務無限公司。以后，張某伙同方某等人也在銅陵市注冊多家電子商務公司。

　　辦案民警奉告記者，在未經相干部分同意的情況下，犯法嫌疑人注冊公司后，經由過程購置電腦、生意業務軟件、租賃服務器等要領，擅自搭建期貨生意業務平臺。后為了顯示專業，他們又委托軟件公司開發相應的交易軟件、接入國際行情走勢，吸引投資人在交易客戶端（類期貨平臺）進行交易。

　　為了吸收更多人投資，犯法嫌疑人張某、朱某培訓營業主管，請求他們領導業務員經由過程網絡、德律風等體式格局雇用代理商。平臺在軟件上給代理商開設賬戶、配置權限，再由代理商在QQ群、微信群等網上進展投資人。平臺公司與代理商溝通后，經由過程所謂的“先生”領導操縱，欺騙和誤導投資人，抽取高額的手續費，騙取被害人資金。同時，該團伙還通過誤導操作、阻止出金（提取資金）、拉黑賬戶的方式非法占有被害人的投資款。

　　依據考察，該公司進展代理商達數千家。根據商定，公司和代理商按響應比例從投資人的手續費和投資款中分手抽成。就這樣數千名投資人中，受騙投資資金少則數千元，多則數百萬元。

　　針對一些現貨、期貨交易商，打著國際正規現貨、期貨生意業務平臺的旗幟，以高額報答忽悠不明本相的投資者開戶生意業務，一邊拐騙投資者頻仍生意以賺取巨額手續費，一邊違法違規與投資者舉行對賭生意業務的行動。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，在進行投資開戶交易之前，務必清楚地了解交易規則、交易風險等，以防巨額虧損后才驚覺上當受騙，悔之晚矣。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事大律師。