貴州中金物聯商品交易信息平臺詐騙案告破！上海刑事案件律師帶您了解

　　目前，此案已通過4天的初審法院審理。從貴安新區公安局通過召開的通氣會上可以獲悉，貴安新區中國警方破獲了一起“茶票”網絡信息平臺進行詐騙犯罪大案，被騙學生人數已經超過3000人，涉案產品金額比例高達1.97億元。上海刑事案件律師就來為您講解一下具體的情況，希望對您有所幫助。

　　據悉，該案件于2017年5月正式立案調查，代號為“項目5.06”。貴州省警方經過一年多的艱苦調查，在廣州、上海、云南等地警方的大力支持下，逮捕了38名犯罪嫌疑人。案件涉及的電腦、手機、車輛、銀行賬戶等財產依法被查封、查封、凍結，累計追回損失約1.17億元，使龐大的網絡平臺詐騙集團一舉被摧毀。

　　2017年4月，圭亞那新區警方接到全國各地100多人的舉報，稱在圭亞那新區注冊的 CFC 商品交易所有限公司的現貨交易平臺涉嫌欺詐，大量投資者蒙受重大損失。貴州警方接到舉報后，立即派出全省有能力的公安干警，與貴州新區公安局聯合成立了五點零六專案組，全力破案。

　　隨著案件偵查的展開和深入，專案組發現該案涉及全國多地，傷害范圍廣，社會影響大，犯罪嫌疑人多，涉案金額巨大。對此，專案組一方面綜合運用各種偵查手段，對涉案人流、信息流、資金流、技術流進行梳理、整合、分析，逐級深入偵查，挖出蠶繭；另一方面，派出警力赴廣州、上海、南京等地開展實地調查。

　　經偵查人員發現，自2016年10月開始，犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品經濟交易信息中心發展有限責任公司（以下簡稱“中金物聯”）現貨交易服務平臺資質，在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易時間有限以及公司（以下簡稱“中金物聯茶葉公司”），由藍某某等三人共同學習負責交易系統平臺通過日常生活經營成本管理。

　　在此研究過程中，藍某某等人設計采用一些非法手段，打著茶葉現貨交易的幌子在網絡資源交易平臺上發行“茶票”，并依托社會網絡游戲直播間進行分析虛假廣告宣傳，鼓吹“茶票”市場低風險、高回報，誘使投資行為人在平臺上開戶入金。

　　據本案受害者李明（化名）介紹，“茶票”的市場狀況一開始就很好，在短短兩個多月的時間里，“茶票”從每股2元一路上漲，只是為了保險。

　　在此期間，李明先后兩次賣出，各項交易均正常運作，但隨著“茶票”價格上漲，李明放松警惕，開始大量買入股票，直至“茶票”漲到每股13元。李明在交易時，突然發現平臺無法交易，在短時間內，“茶票”的價格急劇下跌，直至跌到極限，許多驚慌失措的投資者紛紛拋售。是有人故意以低價買下的。

　　李明說的，表面上是投資者投資虧損的假象，實際上是局域網等一些人設下的圈套，非法獲取大量投資者的巨額資金。據專案組警方介紹，事實上，在整個交易過程中，擺在投資者面前的價格走勢，完全是在 LAN、周、張的精心布局和控制之下，出現在投資大眾面前的價格走勢圖，是通過聘請具有相關專業知識的“交易員”，經常在他們控制的幾個交易賬戶之間進行虛假自我交易完成的，受害者的錢看似流向了其他投資者，但最終都落入了嫌疑人的賬戶。

　　上海刑事案件律師了解到，在偵查過程中，專案組開展線上線下偵查，依法與犯罪團伙開展斗智斗勇，梳理研判了大量數據。經過半年多的時間，專案組終于挖出了該詐騙團伙的上下游組織和人員，摸清了該團伙的組織架構、團伙成員、窩點、資金往來、詐騙手法等詳細情況。