2016年，上海非法期貨類犯法警情和贊揚較往年有顯然增幅，惹起上海警方的警惕。為此，依據中國證監會往年1月9日牽頭召開清算整理各類生意業務場合部際聯席集會第三次集會肉體，上海市公安局經偵部分經由過程投資人指控、羈系部分移送等途徑，全面收集和深入核查非法期貨交易場所類犯罪線索，發現一些要素交易場所在上海發展的會員單位，以大宗商品等現貨交易為名從事變相期貨活動，給眾多投資人造成嚴重經濟損失，涉嫌違法犯罪。接下來上海刑事大律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。
在后期縝密偵察的基礎上，上海市公安局從往年1月開端，由經偵局牽頭構造福田、羅湖、南山、寶安、靜安、龍華公安分局開展多輪對立查處行徑，經偵、刑警、網警、派出所多警種合成作戰，上海市金融辦、上海證監局派員列入現場聯結法律查抄，集合氣力依法查處會員單元或代理商涉嫌詐騙等不法行為。
行徑已查處非法期貨會員單元（代理商）24家，摧毀非法期貨生意業務團伙36個，刑事拘留犯法嫌疑人404名。截至4月25日，曾經逮捕348人。
一、金管家聲稱是恒星外匯平臺（Fixed Star Forex）的代理商涉嫌非法運營被備案偵察
下半年將是外匯行業負面事情麇集迸發期，這句話好像正在失掉應驗。今日，一家名為“恒星外匯”的經紀商卷款跑路，其代理商辦公室也被經偵查封，并已備案偵察。今朝尚不清楚投資金額數目。
來自全國各地數十位投資者匯集在羅湖國貿貿易大廈樓前，這里恰是“金管家商學院”辦公室所在地。然而，這家公司曾經大門舒展，門上還貼著上海市公安局新樂派出所的封條。
金管家的業務員聲稱是恒星外匯平臺（Fixed Star Forex）的代理商。而恒星外匯曾聲稱遭到伯利茲國際金融辦事委員會（IFSC）、以及英國金融市場行動監管局（FCA）的羈系。當然，這些信息全部是假的，羈系機構沒有任何實在的查問效果。恒星外匯顯然是一家套牌公司。
今朝，已經有100多個投資者向上海公安局報案。上海市公安局羅湖經濟犯法偵察大隊曾經受理。金管家辦公樓前還粘貼有該公安局的布告。
“上海市金管家信息手藝無限公司因涉嫌非法運營，已被我局備案偵察，凡涉嫌介入非法謀劃的犯法嫌疑人及投資人，限期自行前往公安機關投案自首及說明情況?！?
網友爆料：
總公司是在上海，恒星外匯是在金管家的代理商。說是保本，讓投資者入金2/4/6/8萬，而后2萬（3077美金）倉位的就交2150的信息費給先生，如是根據恒星的倍投模式7-24-60-144-333-765，到765都是盈余的話，就由先生1分鐘1744帶回，都因此美金計較。2萬均勻一天能賺60-80美金，4萬120-160美金。
恒星是從17年3月開端運作的，全國各地的投資者一共有2萬多人，從8月24號開端就打著中心第三方領取晉級的捏詞，不讓投資者出金。
二、2號開端休止外匯操作，各群開始踢投資者
當初全數投資者都往上海羅湖報案。伴侶喪失慘痛?。?！圖片是恒星外匯的高層，當前有這么好盈利的事，大家一定要留個心眼，世界上不會掉金子給你白撿！
應當本金都取水漂了，惋惜他們都是借的錢，套信用卡的，另有拉的七大姑八大姨一路做的，現在都不知道怎么跟她們交代。
三、跑路前已有跡象
事情的轉機發生在9月4日上午，恒星外匯平臺俄然無奈登岸，網站封閉，負責人消逝無蹤，一些投資者群被遣散。收支金背景和金管家協議后臺、MT4平臺全部打不開了。投資者這才意識到，自己可能遭遇了投資詐騙。
8月24日，恒星外匯曾經出現跑路跡象。一位網友稱，本人8月24號出金，25號收到短信說28號到賬，28號又收到信息說體系晉級保護，需比及31號，緊接著31號再次推卸稱在測試，要等9月3日到5日出金。直到9月4號，傳來恒星外匯跑路的新聞。
看到這里，你能夠看到，所有黑平臺在跑路以前的說辭都是這些：“體系進級保護”、“體系測試”或者干脆說“黑客入侵賬戶”。
網絡上另有一些投資者沒有意想到工作的重要性?！昂阈峭鈪R跑路了！是傳銷”的新聞在網上炸開，另有投資者懵糊涂懂，稱連續等平臺保護。不過，大多數投資者都在哀嚎自己的血汗錢沒了。
有人暗示，恒星外匯實在早已跑路，只是平臺沒有遣散，一直在保護客戶，以來是投資者沒有意想到問題，還有不少人后續才加入。
這個問題的講解暫時到這里，總的來說，這些信息全部是假的，羈系機構沒有任何實在的查問效果。恒星外匯顯然是一家套牌公司。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事大律師。
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