利用外匯業務進行網絡詐騙，上海知名辯護律師帶您了解具體情況

　　12月7日，鄭州警方文化路分局傳遞一路特大電信欺騙案件的偵破情形，勝利偵破這一特大應用FXWPD外匯生意業務平臺詐騙一案，共刑事拘留35人，涉案金額高達約5000萬人民幣。接下來上海知名辯護律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　一、微信、QQ，用營銷“話術”拉客戶炒外匯

　　往年5月19日，文化路公安分局治安治理辦事大隊依據分局對立部署，對轄區寫字樓舉行統一摸排。民警對位于經三路金城國際B座的“河南興耀恒得商貿無限公司”排查時，發明該公司應用一個名為“FXWPD”的外匯生意業務平臺軟件開展炒外匯業務。

　　民警在進一步考察中發明，該河南興耀恒得商貿無限公司應用的外匯生意業務平臺是其上線公司“河南中佰文企業治理征詢無限公司”（如下簡稱中佰文公司）謀劃推行的。經到省外匯管理局查證，該中佰文公司其實不具備外匯經營資質，但是民警發現其在全省及省外數個地市均有分公司及代理公司。

　　跟著考察得深刻，民警控制了該興耀恒得商貿公司的欺騙手法。他們與河南中佰文公司簽訂代辦署理條約，代理了一個叫“FXWPD”的外匯生意業務平臺軟件，而后招募業務員經由過程微信、QQ聯絡炒外匯的客戶，并應用上線公司中佰文供應的營銷“話術”與客戶周旋，終究騙取客戶相信，將銀行卡綁定在其軟件上進行充值交易。他們對外謊稱該平臺為正規交易平臺，可以保證客戶有三成以上的年收益，且只掙不賠，公司只是收取客戶的交易費。

　　5月20日，在確認該商貿公司的營業涉嫌違法后，文化路分局將其該公司法人張某星和首要業務員張某濤刑事拘留，6月23日檢方以涉嫌詐騙罪將其二人批捕。

　　二、從受害人資金流向查處第三方領取公司

　　文化路分局民警在偵辦興耀恒得公司一案后，控制了其上線公司是中佰文公司。專案組經由過程對案情的研判闡發，抉擇以涉案資金的流向為首要偵察方向。

　　依據專案組的對立安排，專案民警在相干營業警種的支持下，在青島查獲到該非法平臺軟件的制造公司——科瑞德科技無限公司。經民警偵察得悉，該公司葛某等5名嫌疑人經由過程購置盜版軟件，開收回一系列非法的相干生意業務平臺軟件，然后以每月1700美金的價格租給中佰文公司使用。通過調查民警發現，受害人在交易平臺內充值的金額匯入上海一家第三方支付公司。

　　在相干手藝人員的贊助下，專案民警終究經由過程受害人匯款的電子訂單號查問到受害人的資金經由過程第三方領取通道，進入一個名叫“鄭州藍之靈商貿無限公司”的賬戶內。至此，這個特大的網絡詐騙團伙的脈絡浮出水面，警方也掌握了該犯罪團伙的詐騙斂財手段。

　　警方考察中控制，該犯法團伙自2016歲首年月利用該FXWPD平臺瘋狂作案，至案發時，已達一年半時間，涉案金額5000多萬

　　三、一舉打掉其總部和5家省內分公司

　　在徹底摸清該犯法團伙的網絡構架后，專案組最終將眼簾放在了河南中佰文企業治理征詢無限公司上。經偵察發明，該公司實踐控制人為李某磊，核心財務人員為王某明，郭某。

　　偵查員在考察中發明，該中佰文公司在省內及省外北京、青海、河北等地有多家，與中佰文犯法行動有聯系關系的其余公司還觸及北京，上海，山東青島，河北唐山，江蘇南京等多個外省地市（正在落實考察中）。

　　8月7日上午，專案組同時兵分多路睜開行徑。此中對位于經三路金城國際的中佰文公司總部，抓捕組部署警力40名，勝利將公司首要涉案人員嫌疑人操縱；關于首要犯法嫌疑人李某磊，專案組部署近十名警力在其家中將其勝利操縱；關于王某明、郭某等公司首要嫌疑人，警方部署數十名警力在其公司將其抓獲；對于遠在外地的幾名嫌疑人，專案組提前派出警力分赴貴州畢節等地同時收網。

　　與此同時，專案組也將保護中佰文公司非法網絡生意業務平臺的相干手藝人員操縱。8月9日，一起抓捕民警趕到青島，對青島科瑞德科技無限公司的相干懷疑人員舉行偵察，并伺機抓捕。8月21日，專案組人員將公司軟件研發的幾名技術人員以及和中佰文公司對接業務的人員及法人葛某共計5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　至此，這個特大網絡欺騙團伙的上線、非法生意業務平臺及首要下線所觸及的犯法嫌疑人全數到案，一個利用外匯交易軟件進行詐騙的特大犯罪團伙被警方一網打盡！

　　警方揭示泛博群眾，千萬不要輕信天上掉餡餅的事，更不要輕信所謂的高息、高回報誘惑，投資必定要到正當正規的平臺，切莫輕信網絡信息。尤其是外匯投資，必定要事先在國家外匯管理局民間網站查問治理信息來分辨虛實，并經由過程外匯管理局審批許可的銀行機構、證券機構、保險機構及個體信托公司四種渠道舉行外匯投資操縱，其余任何渠道（包孕聲稱受境外某正當機構羈系的投資理財）都是欺騙，切勿信任。

　　面臨各類網絡信息，要做到三不：不輕信——不要輕信來源不明的德律風、手機短信及微信、QQ上傳布的信息；不吐露——無論什么情形，都不向對方吐露本人及家人的身份信息、取款、銀行卡等情形，更不要隨意馬虎在網絡上綁定自己的銀行卡等信息；不轉賬——學習了解銀行卡常識，保證自己銀行卡內資金安全，絕不向陌生人或可疑賬戶匯款、轉賬。萬一上當受騙，立即報警求助，以便公安機關第一時間開展資金封堵和偵查破案等工作。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，千萬不要輕信天上掉餡餅的事，更不要輕信所謂的高息、高回報誘惑，投資必定要到正當正規的平臺，切莫輕信網絡信息。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海知名辯護律師。