上海刑事案件律師:MBI公司涉嫌傳銷計劃被多地執法部門調查

　　每個城市都有成千上萬的人，成千上萬甚至成百上千的人，公共賬戶和社交媒體賬戶的絕對數量，以及高調的線下聚會，都是《驚魂記》事件的跡象。每個城市有200億人口。這只是冰山一角。接下來上海刑事案件律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　一、重慶警方破獲 MBI 傳銷案

　　2015年7月，重慶巫溪警方歷時7個月，跨7個省市、行程上萬公里，破獲一起在無實際市場交易這種情況下，采取企業繳納入會費、拉人頭、許諾高額經濟紅利等形式可以邀請數百人加入MBI游戲對于理財產品公司的網絡傳銷案，抓獲違法犯罪分子嫌疑人12名。10名主要包括犯罪嫌疑人涉嫌通過組織、領導傳銷罪已被巫溪警方依法承擔刑事司法拘留，2名犯罪嫌疑人被執行取保候審，相關法律案件我們正在發展進一步實現深挖細查之中。

　　二、廣西作為警方成功破獲MBI傳銷案

　　兩人利用國外MBI虛擬貨幣理財公司購買虛擬貨幣、拉頭、承諾高分紅等手段，在廣西桂林平樂縣網絡傳銷犯罪活動。2015年12月5日，平樂民警抓獲犯罪嫌疑人8人，查獲100多萬元。目前，兩人主要涉嫌組織領導傳銷犯罪，被平樂警方刑事拘留。

　　三、泰國警方打擊 MBI 金字塔騙局

　　2016年1月，泰國泰文《稀有新聞》報道稱，泰國司法部特別案件調查辦公室在南部宋卡府馬來西亞商人投資的MBI集團旗下的一家酒店內，查獲了兩個行李箱的美元和人民幣現金。經清點，總價值達8300萬泰銖（約8290萬新臺幣），按規定全部沒收。

　　馬來西亞商投資的MBI集團在泰國進行投資近20億泰銖，主要是企業擁有6家酒店和2家度假村和9棟公寓，以及通過多個研究主題樂園等。泰國經濟方面我們正在清查管理這個社會集團所涉及的洗錢風險相關信息犯罪案情，并懷疑和兩個月前知名馬來西亞商人在宋卡省因購買數筆土地問題導致被殺害的案件處理有關。

　　四、臺灣警方破獲MBI金字塔計劃案

　　2016年8月，媒體報道，臺中警方最近破獲了一起跨境金錢詐騙案，一名馬來西亞嫌疑人聲稱，他只會投資100至5000美元從 MBI 購買“游戲代幣”，可以獲得高達年利息125% 的保證利潤。在過去的三年里，該團伙騙取了超過10億臺幣，約2億元人民幣。

　　檢調人員可以初步設計估算，這個企業集團3年來網絡詐騙吸金能力超過10億新臺幣。至少有上千名投資者上鉤，其中我們不乏一些退休的老年人。檢調人員在臺北、桃園、高雄等多地進行數據同步信息搜索，查出涉案保險公司及嫌疑人住處14處，共查扣5家金融服務機構、10個賬戶，以及中國大批使用現金。嫌犯生活也是極盡奢華，警方在其發展中一個嫌犯的豪華別墅內，共搜索出現金2.4億新臺幣，以及社會各種名車、名表。目前我國警方逮捕到詐騙犯罪集團內部成員達20人。

　　俄羅斯的 MMM 營銷、美國的 Wan Fu Dollar 和 WV、香港的 Leipzig 和 SMI，以及新加坡的新情報網絡，這些傳銷計劃已逐漸成為過去，但離岸傳銷計劃的總部已開始遷往馬來西亞。

　　馬來西亞憑借其發達的直銷行業基礎，龐大的騙子基礎，以及兩國良好的政治經濟關系，與中國人的血脈相連。自從云數字傳銷的異域復活，就進入了我們的視野。一個全新的中國大陸傳銷遙控基地已經誕生，大量虛擬貨幣返利被用于傳銷，馬國被用作在中國斂財詐騙的后門。MBI作為一個經典案例，創造了傳銷盛世的傳奇。

　　MBI自2015年在中國國內企業開始蠱惑連下三單，以獲取自己最大動態投資收益，而每一單就是35000，每人三單就是十萬人民幣。在筆者根據調查中諸多城市里參與者人數已經遠遠超出千人級規模，多個不同城市建設已經沒有超過萬人規模，甚至十萬人規模。其發展學生已經成為突破傳統互聯網公司線上，通過分析各種教育培訓、學習、線下教學活動、對接返利套現等行為，大量在線下我們日常工作生活中出現，而這就需要表明我國實際受騙群眾又提高十倍甚至三十倍的規模。

　　以下是作者粗略調查資料，在以下城市有大量的傳銷受害者。上海、廣州、東莞、中山、溫州、臺州、桂林、成都、運城、太原、哈爾濱、常德、龍巖、石獅、烏海、包頭、臨河、東升、南寧、北海、柳州、東營、濰坊。（如果你在你的家鄉有一個，請留言，估計你為受害者看到的投資數量和金額，謝謝）

　　技術問題是，MBI是由一個多級團隊支付的，分配比例非常低。如果不發達，那就已經是了。一旦開發出來，冰山下面涉及的資金量至少是十倍，涉及的2000億資金可能是保守估計。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，MBI作為一個經典案例，創造了傳銷盛世的傳奇。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事案件律師。