人民法院最近審理非法集資的典型案件有哪些？寶山刑事案件律師為您盤點

　　近年來，非法吸取民眾取款、集資欺騙等非法集資犯法迅猛增進，緊張毀壞金融治理秩序，傷害國度金融平安。人民法院高度看重非法集資案件審訊措置事情，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮刑事審判職能，依法嚴厲打擊非法集資犯罪，取得良好的法律效果和社會效果，為防范化解重大金融風險提供了有力的司法保障。那么對于相關情況你了解多少呢？接下來和寶山刑事案件律師一起看看吧。審理案件的主要情況和特點如下：

　　1、案件處于集合爆發期，案件數目繼續回升。2015年至2018年天下法院新收非法集資刑事案件分別為5843件、7990件、8480件、9183件，同比分手回升108.23％、36.7％、6.13％、8.29％；審結非法集資案件分別為3972件、6999件、8555件、9271件，同比分手回升70.1％、76.2％、22.2％、8.37％。非法集資刑事案件在2015年呈井噴式增進，此后盡管增幅有所放緩，但客歲以來P2P非法集資刑事案件集合爆發，案件數目繼續增進。在辦理非法集資刑事案件中，一直保持從嚴懲罰的目標，嚴格襲擊非法集資犯法。前后審理了“E租寶”“中晉系”等一批全國性龐大非法集資案件，獲得精良的政治結果、法律結果和社會結果。2015年至2018年，集資欺騙犯法案件的重刑率繼續四年均跨越70％，禁錮刑率繼續四年均跨越90％，遠高于同期全數金融犯法案件的重刑率和禁錮刑率。同時依法用足用好財產刑，從經濟上最大限度剝奪犯罪分子再犯罪的能力。

　　2、非法集資手法網絡化、多樣化，從實體產物轉向金融產物。非法集資組織化、網絡化趨向日趨顯然，線上線下互相聯系，傳布速率更快、遮蓋局限更廣。犯法分子假借投合國度政策，打著“金融立異”“經濟新業態”“資源運作”等幌子，從栽培養殖、資本開辟、房地產向投資理財、網絡假貨、股權眾籌、虛構泉幣改變，迷惑性更強，“金融合作”、花費返利、養老投資等新型犯罪層出不窮，互聯網＋傳銷＋非法集資模式案件多發，層級擴張快，傳染性很強，金融監管、防范打擊難度加大，容易形成跨區域大案。據統計，2017年通過互聯網宣傳、集資的案件達到案件總數的20％以上。

　　3、跨地區大要案審訊措置難度大，社會維穩壓力大?？绲貐^龐大非法集資案件不息涌現，P2P畛域尤其凸起，這些案件觸及地區局限廣，集資介入人浩繁，涉案金額偉大，社會影響龐大，備受社會存眷。許多案件在案發時每每資金鏈曾經斷裂，經濟喪失難以挽回，輕易誘發集資參與人不穩定要素，給案件審訊、資產處置工作帶來極大困難，社會維穩壓力大。近年來，全國法院系統在各級黨委的統一領導、統籌協調下，加強與相關部門的協作配合，依法穩妥做好案件審判、資產處置和社會維穩工作，有效防范化解金融風險，確保社會大局穩定。

　　人民法院將連續堅持以習近平新時代中國特點社會主義思想為指示，確切貫徹落實黨中央、國務院對于防范化解龐大金融危險的安排和請求，進一步加大襲擊力度，依法從嚴懲罰非法集資犯法，確保法律結果和社會結果的對立；進一步美滿軌制機制，促成非法集資案件審訊、措置工作規范化、制度化、程序化，提高工作專業化水平；進一步形成打擊合力，在黨委的統一領導、統籌協調下，做好防范和處置非法集資工作，堅決打贏防范化解金融風險攻堅戰，確保國家金融安全和社會大局穩定。

　　2018年，全省公安構造周全開展護航金融“白行徑”，嚴格襲擊各類凸起經濟犯法，偵破了一大批具有全國影響力的經濟犯罪案件，有力維護了我省經濟安全和社會穩定。

　　1、廣州“云聯惠”特大傳銷案

　　2018年5月8日，公安部兼顧批示天下31個省、自治區、直轄市公安構造對我省主理的“云聯惠”特大傳銷案開展天下對立收網行徑，共抓獲犯法嫌疑人1257名，涉案金額達500億元。在天下范圍內，共有會員896萬人。經查，該傳銷構造經由過程創建“云聯商城”電子網絡生意業務平臺，以“花費全返”為噱頭，應用傳銷模式大舉進展會員和代理商。該案是開國以來立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級最多、涉及金額最大、涉及人數最多的一起涉眾型經濟犯罪案件。

　　2、上?！巴吨摇惫旧嫦蛹Y詐騙案

　　2018年7月14日，上海市公安局南山分局對上海投之家金融信息辦事無限公司涉嫌集資詐騙案備案偵察，抓獲犯法嫌疑人18人，涉案資金達51億余元。案發后，犯法嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人逃竄外洋。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦構造訪拿小組趕赴柬埔寨開展訪拿事情，在本地警方的幫忙下勝利將4名外逃人員抓獲歸案。

　　3、廣州“禮德財產”公司涉嫌集資詐騙案

　　2018年7月27日，廣州市公安局對禮德互聯網金融信息辦事無限公司涉嫌集資詐騙案備案偵察。經查，該公司于2013年6月起設立“禮德財產”線上投資理財平臺，在未經無關部分同意的情況下，經由過程媒體告白等地下宣揚體式格局，向社會不特定民眾販賣流動收益為7.8％-15％不等的30天至一年期質押包管理財產物（主如果玉石質押），共吸取資金約13億元，觸及投資人約1.7萬人。案發前，首要犯法嫌疑人鄭某森逃竄境外。2018年8月，公安部獵狐辦構造工作組赴柬埔寨開展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號主犯鄭某森在內的犯罪嫌疑人18名。

　　4、上?！?.24”公開銀號專案

　　2018年6月，廣東省公安廳構造上海市公安機關在上海、揭陽兩地同時睜開收網行徑，勝利偵破“8.24”公開銀號專案，抓獲犯法嫌疑人155人，摧毀窩點18個，打掉公開銀號犯法團伙7個，緝獲賬冊、印章、U盾、銀行卡、手機、電腦等書證人證一大批，解凍銀行賬號978個，觸及生意業務流水高達1700億余元人民幣。行徑中，不但重拳襲擊了7名“重操舊業”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉移的通道，還查獲銀行外部人員“蠹蟲”8名，其中5名直接參與非法買賣外匯犯罪。

　　5、上?！肮蓪毦W”涉嫌非法謀劃證券期貨案

　　2018年11月，在公安部的對立批示下，廣東省公安廳構造上海、佛山市公安構造對長時間處置非法謀劃證券期貨舉止的“股寶網”平臺開展收網行徑，抓獲犯法嫌疑人8名，查扣解凍資金近2000萬元。經查，上海市開天軟件無限公司等5家公司在未獲得處置證券生意業務掮客營業謀劃天資的情況下，自行開辟、販賣擁有分倉配資兼杠桿性能的“股寶網”“開天時期”等炒股軟件，私自接入證券系統開展經營活動，并為散戶提供高杠桿投機渠道，按交易額和次數收取手續費牟利，嚴重擾亂了證券市場秩序，涉案金額達3億元。該案是全國首次偵破此類新型作案手法的非法經營證券期貨案件。

　　6、珠?！?.09”特大虛開增值稅公用發票案

　　2018年10月，廣東省公安廳構造珠海、東莞、上海市公安構造開展“白24號”集合收網行徑，一舉打掉4個虛開增值稅公用發票犯法職業團伙，抓獲犯法嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4個犯法團伙歹意應用自貿區相干優惠政策，成立多家化工類空殼公司，大舉虛開增值稅公用發票，涉案金額超20億元，對國度造成龐大稅款喪失。該案勝利偵破后，公安構造隨即聯結相干部門對化工行業空殼公司開展集合整治行徑，有力震懾了犯罪分子囂張氣焰，進一步規范了企業經營秩序，挽回了大量稅款損失。

　　7、江門“4.27”特大虛開增值稅公用發票案

　　2018年8月20日，廣東省公安廳構造江門市公安構造開展“白19號”特大虛開增值稅公用發票案收網行徑，共刑拘犯法嫌疑人28名，查封涉案賬戶60多個，現場緝獲涉案電腦50余臺、手機60余部，解凍涉案人員資金賬戶212個、證券賬戶8個，解凍資金約1.2億元。該案一舉打掉舉止在周詳儀器出口和通信器材販賣兩個畛域的多個虛開增值稅公用發票犯法團伙，無力保護了失常的稅收征管秩序，挽回大量國家稅收損失，有效凈化了同類企業的公平競爭環境。

　　8、上海寧益科技公司等涉嫌溝通招標系列案

　　2018年5月，廣東省公安廳構造上海、珠海、韶關、廣州、中山等地公安構造開展專題監測預警闡發，發明多起公立病院醫療器械推銷項目中的溝通招標犯法線索，勝利打掉5個盤踞在上海、中山等地公立病院醫療器械推銷畛域的溝通招標犯法團伙，同時堵截1個轉移涉腐資金的公開錢莊通道，共抓獲犯罪嫌疑人33名，查實涉嫌串通投標項目45個，涉及全國8個省82家公司，涉案金額高達2.72億元。

　　9、特大跨境盜取銀行卡磁條信息及暗碼“VPAY”專案

　　2018年6月30日，在公安部對立批示下，廣東省公安廳構造諧和上海、東莞、惠州市公安構造對跨境大批量盜取銀行卡磁條信息及暗碼“VPAY”專案開展對立收網行動。

　　在廣東、山東、福建以及馬來西亞同步破案、同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境盜取銀行卡磁條信息和非法處置跨境領取營業的犯法網絡，共抓獲犯法嫌疑人47名，查獲盜取銀行卡磁條信息平臺5個、被盜取的銀行卡磁條信息105萬余條、境外POS機38個、新型銀行卡磁條信息側錄器5600余個，涉案金額達10億余元人民幣。該案的勝利偵破，實時消除了105萬余張銀行卡被盜刷得危險隱患。

　　10、廣州冒充名牌手機電池案

　　2018年11月15日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的指導下，廣州市局荔灣分局對盤踞在荔灣區龍溪沙溪村、南方村的制售冒充華為等品牌手機電池的窩點開展對立收網行徑，一舉摧毀窩點13個，刑拘44人，查封拘留收禁冒充電池制品6萬余塊、半成品80萬余塊，電焊機、切片機、注膠機等70臺。該案一舉鏟除了從出產、加工到販賣等環節的冒充手機電池產業鏈，實時消除了假手機電池的平安隱患。

　　綜上所述，寶山刑事案件律師為您講解的上述內容較為細致，平時我們遇到與法律相關的問題千萬不要著急，可以學習相關的法律知識，也可以通過咨詢我們律師事務所的專業律師來解決，法律面前人人平等，我們會努力來維護您的合法權益。