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              經濟犯罪案件報案需要的材料 奉賢刑事案件的律師

              時間:2021-05-20 15:42 點擊: 關鍵詞:經濟犯罪,上海經濟犯罪律師,奉賢刑事案件的律師

                奉賢刑事案件的律師 經濟犯罪,是指在社會經濟的生產、交換、分配、消費領域,為謀取不法利益,違反國家經濟、行政法規,直接危害國家的經濟管理活動,依照我國刑法應受刑罰處罰的行為。經濟犯罪具有以下3個特點:

              1.發生在經濟領域。?2.主觀上為故意,過失不構成經濟犯罪,并且一般都具有謀取非法利潤的目的。3.直接危害國家的經濟管理活動,而與侵犯財產所有權的財產犯罪不同。

              經濟犯罪案件報案需要的材料 奉賢刑事案件的律師

                經濟犯罪案件報案需要提交哪些材料

                一、金融憑證詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的原件。

                4、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片)。

                5、受害單位資金、物品進出的管帳材料、憑證復印件,并加蓋單位印章、注明出處。

                二、信用卡詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的掛號材料或被盜用、冒用信用卡用戶的材料。

                4、上圈套金錢的銀行帳單,銀行催收告訴憑證。

                5、其他所把握的證明犯罪嫌疑人運用信用卡詐騙的證據。

                三、票據詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、犯罪嫌疑人運用的初始收據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。

                4、所損失物品的特征、相片(可用同類物品的相片))。

                5、受害單位資金、物品進出的管帳材料、憑證原件和復印件。

                四、貸款詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、報案單位的經營許可證、工商營業執照復印件并加蓋公章。貸款的初始合同和復印件,犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等材料。

                4、犯罪嫌疑人開戶材料,開戶時留下的文件材料。

                5、騙取貸款后資金流向的收據、憑證、銀行帳頁等有關證據。復印材料應由供給單位加蓋印章并注明出處。

                五、合同詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、報案單位的工商營業執照及經營許可證復印件(加蓋公章)。

                4、犯罪嫌疑人運用留下的工商營業執照復印件等有關證明材料。

                5、涉案合同和擔保方文件的原件和復印件。

                6、擔保、抵押、支付等運用的收據、收付單據、承諾保證書或其他證據。

                7、所損失物品的特征、相片(可供給同類物品的相片),能夠的請供給什物樣品。

                8、受害單位資金、物品進出的管帳材料、憑證原件和復印件。

                9、其他可供給的有關證明材料。

                六、挪用資金案

                1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。

                2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。

                3、報案單位的工商營業執照復印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位員工的有關證明材料,如選用、聘任合同、自己填寫的掛號表、任命書、犯罪實施期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。

                4、涉案的發票、假貸憑證、物品庫存、收據、財政帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。

                5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運用的印章的原件和復印件。

                6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、責任的證明材料。

                七、職務侵占案

                1、單位報案需供給書面報案材料,加蓋公章。

                2、知情人員如實陳述案發經過。

                3、報案單位的工商營業執照復印件,犯罪嫌疑人是本單位員工的相一關證明材料,如選用、聘任合同、任命書、工資單及簽收、福利發放及簽收等。

                4、涉案的發票、收據、財政帳冊、領(用)款憑證、銀行假貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復印件。

                5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運用的印章的原件和復印件。

                6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、責任的證明材料。

                八、集資詐騙案

                1、書面報案材料,單位報案的應加蓋公章。

                2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過狀況的書面材料。

                3、犯罪嫌疑人(單位)運用的證明文件、高額報答的書面承諾材料、宣揚材料、收款憑證、上當者的名單、虛擬項目和虛擬用處的書面材料等原件或復印件。

                4、上當者已支取的資金及沒有獲得資金的有關憑證。

                5、資金流向。

                九、生產、銷售偽劣商品案

                1、書面報案材料或如實陳述案發經過。

                2、單位報案的要供給書面報案材料,并加蓋公章。

                3、偽劣商品的什物或相片、商品闡明書、商品質量標準、假出產許可證、產銷合同、出產計劃書等物證和書證。

                4、合格商品的什物或相片、商品闡明書、商品質量標準等書證。奉賢刑事案件的律師

                5、犯罪嫌疑人(單位)運用的證明文件、出產、出售偽劣商品的地址、數量、價值、出售去向。

                6、能夠的話供給權威部門的鑒定定論。

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