警方偵破一起特大網絡傳銷案，上海刑事案件律師來講講具體情況

　　昨日，筆者從浠水警方獲悉，一路特大網絡傳銷案件宣布告破。該案介入人員較多，涉案金額多達5000余萬元。2016年1月份以來，須眉吳某到浠水縣工商局反映其支屬童某比來始終向其傾銷一款理財產物，并許愿其只需購置該產品，會有高額回報，可以憑此產品致富發財。吳某發現童某行跡很反常，他懷疑童某疑似陷入了傳銷。接下來上海刑事案件律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　縣工商局法律人員將這一線索反饋至浠水警方后，浠水縣公安局經偵大隊民警及時睜開考察。經由2個多月的考察摸底事情，警方進一步控制了一手線索，發當初浠水縣城北一酒店的518室內，常常有少量人員匯集，人員進進出出，室內有講課用的黑板和多臺電腦、點鈔機、驗鈔機等，不斷能聽到房間內傳出的講課聲音，和多媒體設置裝備擺設上另有PPT課件播放介紹一款“MBI、MFC”游戲理財項目。警方初步判定，這里很有可能是一處傳銷窩點。2016年3月22日，浠水警方開始立案偵查。

　　經由縝密偵查，民警肯定了這是一路涉嫌構造、向導傳銷舉止的犯法案件，且是一路有組織、有合作的團伙案件，涉案人員較多，涉案金額較大。為確保獲得少量一手證據，勝利將犯法嫌疑人繩之以法。民警開展了大量走訪摸排、調查取證工作。最終查明：這起案件是一起以推廣“MFC”理財產品為幌子，用虛擬貨幣買賣交易套取錢財的新型網絡傳銷案件。

　　“MFC”是一款理財平臺，屬馬來西亞MBI公司旗下，MBI公司自稱在環球范圍內投資房地產、互聯網 商務等項目，領有MBI公司本人的海鮮船埠、度假村等，是一個領有雄厚氣力的理財投資公司。

　　2014年7月，在上海務工的陳朋經伴侶李云先容，到場“MFC網絡理財平臺”。該平臺到場門檻較低，只需領取必定的用度就可以注冊成為會員。故意加入者需繳納700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的會員費能力取得會員資歷。該平臺對外聲稱投資MFC能經由過程生意虛構幣“易物點”紅利，一年后利潤可達投資額的一倍多。陳朋從這一平臺中萌生了發財的絕妙想法，他充分利用這一平臺的特性，架構了一個龐大的傳銷網絡。

　　陳朋應用MFC平臺，制定了一套構造劃定規矩，成為會員后先容別人到場可按比例提成，取得“告白獎”（又稱直推獎）；進展的兩條下線均有事跡時可獲“均衡獎”（又稱對碰獎）；如果下線取得“均衡獎”（又稱治理獎），其上線便能在下線的六層以內獲得“領導獎”。該模式直接或間接以發展人員數量作為返利依據，用“廣告獎”、“平衡獎”、“領導獎”引誘參加者繼續發展他人參加。

　　民警在考察過程當中發明，陳朋為了進展MFC會員，在上海租用酒店房間成立特地工作室，并經工商注冊成立一電子商務無限公司，進展了下線羅漢，羅漢又進展下線陳艷。2015年6月，陳艷又進展下線李丹，后李丹回浠水后又連續進展了下線陶成、汪海、楊平等人。這些人構成為了這個傳銷網絡的首要主干分子。他們打著理財投資的名號，宣講虛構的投資效益，到處拉人入伙，不息發展下線，有的還親自上臺授課，主持傳銷活動。

　　2015年9月，李丹在陳朋的指示和支持下，在浠水縣一酒店租用房間成立工作室，并工商注冊了一家電子商務公司，敏捷進展了三個下線，以工作室為依靠，進展了少量MFC會員，僅在浠水地域進展的MFC會員已達400多人。

　　因案件較為龐雜，辦案民警遠赴廣州、廣西等地睜開考察。2016年4月28日，民警分紅四個小組，同時在上海、廣州、南寧、浠水等地睜開抓捕，將李丹等5名嫌疑人實時抓獲。在上海邊防的合營下，勝利抓獲了已逃到泰國、馬來西亞等的陳朋等3名犯法嫌疑人。2016年10月尾，案件已移送審查構造告狀。今朝，案件即將送往法院審判。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，這是一路涉嫌構造、向導傳銷舉止的犯法案件，且是一路有組織、有合作的團伙案件，涉案人員較多，涉案金額較大。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事案件律師。