摘要：當前，“虛擬貨幣”熱度居高不下，不法分子打著“虛擬貨幣”的旗號“蹭熱度”實施犯罪。近日，上海公安寶安分局經偵大隊聯合鎮南派出所破獲一起以虛擬貨幣為名的傳銷詐騙案。當前，“虛擬貨幣”高燒不退，不法分子打著“虛擬貨幣”的旗號“熱”起來，實施犯罪。近日，上海公安寶安分局經偵大隊聯合鎮南派出所破獲一起以虛擬貨幣為名的傳銷詐騙案。閔行刑事律師就來為您講解一下相關的內容。

　　3月27日深夜23時許，十多人把一名中國男子圍堵在鎮南派出所門口追債，派出所值班管理領導和民警立即對企業聚集技術人員可以進行全面盤查詢問，了解自己欠債問題原因與具體需要經過。分局經偵大隊聯合鎮南所成立專案組，經核查，一樁涉嫌經濟組織、領導傳銷的案件已經逐漸開始浮出水面。

　　一、以國際公司名義非法獲利50萬以上

　　據了解，2016年9月，欠債的唐蒙通過微信和朋友結識了王明軍。王明軍自稱是LPA全球普惠金融投資平臺中國區主管。他還向唐蒙詳細介紹了平臺的運行機制，唐蒙聽取了王蒙的意見，投資2000元交給王蒙運營。

　　三個一個月后，王某軍給了唐某猛2000元，稱是企業投資的收益，原有的2000元本金以及還在發展平臺進行賬戶里交易，這讓唐某猛更加充分信任王某軍。

　　2017年2月，王某軍帶唐某夢到印尼雅加達參加交流會。當時有200多人參加了集會。會后，王某軍邀請唐某夢與他人共享LPA平臺，發展會員，并表示通過向會員推廣LPA平臺，可以獲得會員投資額5%-6%的提成。于是2017年2月至7月，唐某夢繼續通過利誘、勸說、聯系等方式吸引人員加入俱樂部，發展下線，組建微信群進行教學。

　　到事件發生時，其團隊級別已超過三級，轄區內有100多人，團隊投資金額超過5億元。唐萌萌因此非法獲利50多萬元，其中傭金30萬元。

　　二、不到半年平臺迅速坍塌，線路消失

　　據唐某猛供述稱，該公司的運作管理模式是在平臺上通過發行200萬個LPA幣，每個企業價值0.2美分，投資者每交易10萬個LPA幣，LPA幣的價格就漲0.01美元，當LPA幣的價格已經漲到0.4美元就達到進行拆分技術標準，拆分后可以申請提現。

　　投資者注冊成為會員后，早期平臺將自動匹配，會員之間轉移，平臺收取10% 的傭金，平臺可以正常分割和現金，但到去年6月，LPA 的貨幣開始緩慢上升，所以平臺要求會員將自己的資金轉移到在線領先者。

　　10月份的時候，LPA幣值已不再漲，無法進行拆分和提現，LPA幣平臺也無法通過繼續發展運行。此時，唐某猛已聯系學生不到一個上線王某軍，于是唐某猛解散了微信群，開始躲著不見提高團隊管理下屬企業投資公司會員。

　　直到我們今年3月27日，唐某猛被其下屬企業會員可以找到，并被追索歸還中國投資項目金額，因唐某猛無法還錢，其團隊組織成員這才帶唐某猛到派出所進行處理。

　　閔行刑事律師了解到，目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌經濟組織企業領導進行傳銷罪已被寶安區人民對于檢察院逮捕，其余部分犯罪嫌疑人仍在追捕之中。