上海經濟犯罪律師:上海警方搗毀了特大型網絡虛擬外匯交易平臺

　　外匯管理期貨市場高風險、高回報，這是眾所周知的道理，然而，如果把錢砸在一個問題完全是通過虛構的交易信息平臺里，那最終研究結果我們只能是血本無歸。日前，經過時間長達兩個月左右的艱苦偵查，上海松江警方在“嚴掃凈?！睂ｍ棸l展行動中撒下天網，搗毀了他們一個企業專門人員利用這些虛假社會網絡銀行外匯業務交易服務平臺，誘騙被害人炒外匯政策實施金融詐騙的犯罪團伙，共抓獲張某、劉某等犯罪嫌疑人78名，隨后又順藤摸瓜，在廣東、福建等地再抓獲犯罪嫌疑人33人，涉案金額可以高達1100萬元。上海經濟犯罪律師就來為您講解一些相關的情況。

　　一、幻滅：25萬元還剩3美元

　　今年1月，家住上海松江的李先生（化名）聽網友說，通過一個境外平臺炒外匯期貨，回報遠高于股票等國內投資平臺。李先生信以為真，經不起業務員張小姐蓮花般的推薦。

　　他很快完成了軟件安裝和用戶注冊，并注入25萬元用于外匯期貨投資。剛開始，大起大落，賬戶確實盈利了五六萬，但沒過多久，行情突變。25萬元的本金根本經不起幾波震蕩，賬戶余額很快只剩下區3美元。3月5日，李先生懷疑存在詐騙行為，遂向上海市公安局松江分局報案。

　　二、嫌疑人在微信中可以引誘學生被害人“入坑”

　　上海松江警方高度重視此案，立即成立專案組，全力應對。通過對案件的梳理，很快就發現李先生的遭遇不是案件，也不是普通的投資損失。他的錢很可能流向了一個虛擬的投資平臺。對此，警方反應迅速，梳理了大量涉案銀行卡和微信。隨著偵查工作的不斷深入，責任分工明確，運行機制成熟的犯罪團伙逐漸浮出水面。

　　三、多處收網：犯罪進行團伙被一網打盡

　　經縝密偵查，警方逐漸發展掌握了該犯罪團伙的主要作案手法之一就是誘使被害人將資金管理注入自己一個子虛烏有的外匯期貨交易平臺，虛構行情，讓絕大部分被害人始終處于企業虧損，即便是極少數的人我們能夠從中盈利，也會設置以及各種功能障礙，令其難以體現，并最終實現通過使用各種技術手段致其虧損。

　　該組中最大的級別是銷售人員，他們通過注冊虛假的女性微信號和虛擬定位來主動添加附近的人（目標群體是30多歲左右的男性）。通過日常聊天建立情感基礎，然后探究其基金背景的底蘊、期貨常識等，然后根據具體情況發展為客戶，吸引資金的注入。由于銷售人員大多是男性，如果受害者要求傳輸照片或視頻聊天，將專門為年輕女性安排小組合作。每個組長負責管理5-6名銷售人員，主要負責收集業績并同意發展客戶，同時根據自己的欺詐經驗解決一些棘手問題，防止受害者產生懷疑。組長的上級還有部長和總經理，分別負責制定犯罪計劃和規?？刂?。

　　四、警方在抓捕現場可以發現企業大量資金用于行騙的微信賬號和手機sim卡

　　4月27日下午，專案組在市公安局反詐中心等單位的指導教師協助下，多點可以同時收網，分別在中國福建作為泉州、廈門及上海楊浦等地進行抓獲張某等78名犯罪分子嫌疑人，隨后又順藤摸瓜，在廣東、福建地區等地再抓獲違法犯罪案件嫌疑人33人。

　　上海經濟犯罪律師提示您，不要輕信高收益和高風險并存的“高利潤”欺詐行為，要切實增強理性投資意識，特別是在專業投資領域。不熟悉交易規則及相關知識，應謹慎進入市場。隨著智能手機和社交網絡軟件的激增，在線約會也應該保持警惕，不要輕易泄露個人信息，以免被欺騙。