近期，鄭州警方可以成功破獲一宗涉案金額達七千余萬元進行人民幣的特大網絡詐騙犯罪團伙。今年10月份，鄭州警方在一家企業名為“鄭州尚銘宮文化知識傳播技術有限責任公司”的辦公工作場所內繳獲45部作案手機、98臺電腦系統以及記有大量社會公民對于個人數據信息的臺賬、詐騙相關專業理論術語等書證物證。92名嫌疑人被當場抓獲。今年11月初，3名漏網主犯也被抓獲。接下來上海刑事大律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　據警方調查，該非法公司自2013年7月起成立鄭州先通企業管理有限公司，獲取非法利益，并在網上建立“青島九州”等虛擬期貨投機交易平臺。聘請業務人員、分析師和客戶服務人員，通過移動微信虛擬身份吸引客戶，與朋友聊天。

　　該違法企業公司進行名義上是做農產品市場交易，實際上是打著中國農產品的幌子炒一些學習國際上的指數，且為我們逃避現實打擊將國家法律明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞，并依據目前國際上大盤模擬出自己的大盤指數及走勢圖，然后讓客戶風險投資可以購買。

　　截至案發時，以馬某、秦某、歷某等為首的犯罪進行團伙涉案金額可以高達七千余萬元以及人民幣。目前，95名犯罪團伙內部成員企業已被國家依法刑拘，案件在進一步提高審理中。

　　隨著我國經濟社會在新時期的快速發展，人們的口袋也在逐漸膨脹，需要投資理財，隨之而來的投資欺詐層出不窮，讓我們為您一一揭穿。

　　1、新三板股票原始欺詐。騙子設計的這種騙局一般會抓住一些元素，而美女形象、白富美的照片宣傳、視頻聊天。再加上投資者對A股“新”高收益思維的慣性，投資者選擇買入，卻發現這些“原股”在手中被砸碎賣出。

　　實際上，中國證監會相關規定，嚴禁使用任何一個機構和個人以“股權眾籌”名義從事一些非法發行公司股票的活動。另外，各位投資者同時還要學生明白掛牌上市，四板三板。

　　2、龐氏騙局的新把戲。你一定很熟悉這種騙局，它有手機、微信，每月1萬元以上。WV夢游號稱“旅游直銷”、“旅游賺錢”，通過線下開發，吸引人們加入俱樂部付費，借助病毒式傳播欺詐。要成為WV會員，您首先必須支付一次性會員費300美元，外加每月100美元的費用。有四個會員，你可以獲得每月的生活費，你可以購買你的夢想之旅積分，1美元是一個夢想之旅積分。

　　該案例擁有龐氏圈套的特性，即“低危險、高回報的反投資紀律”、“投資的反周期性特性”、“投資者布局呈金字塔”等特性。實際上，龐氏圈套被騙子們不息應用，并創造新的騙局，但卻無法擺脫龐氏騙局的根本，因此提醒投資者須警惕各類龐氏騙局及衍生騙局。

　　3、投資原油期貨、現貨原油受騙?！皞髀劤丛汀F貨原油跟炒股同樣，都是在正規交易所生意業務，是合法的?！币晃皇茯_的投資者這樣描述。

　　那么原油期貨，現貨原油生意業務是不是正當？實在否則，原油、現貨原油以及其衍生或許伴生產物，生意業務的平臺需求商務部批文，但商務部從未批準任何一家生意業務平臺處置原油、成品油生意業務。據中國證監會相干公布信息，目前我國只有五家期貨交易所，分別是上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、青島青西大宗交易所、大連期貨交易所和中國金融期貨交易所，而這些交易所主要經營業務中，如今也沒有“原油”這一項。

　　4、銀行理財“飛單”。所謂“飛單”是指銀行個體員工擅自販賣非本行自立刊行的私募基金或第三方理財機構產物的違規行動。平日銀行理財產物收益在3％-6％之間，騙子普遍承諾的收益率會超2％-3％甚至1-2倍。

　　在產生此類理財行動前，投資者記得要“兩查”，即檢察條約，查問編碼。注重銀行理財產物和代銷產物在相干販賣文本中應有銀行印章，同時，但凡銀行自立刊行的理財產物，均具有唯一的產品編碼，投資者可以依據該編碼在中國理財網查詢，銀行代銷產品則可以通過銀行網點公示的代銷產品清單查詢。

　　5、P2P投資圈套。此類圈套普遍會觸及非法集資、欺騙。騙子們應用超越慣例的收益做釣餌、不提醒或強調投資的風險、建立金字塔式的投資者結構，吸引投資者進入，一旦資金鏈斷裂、或無法兌付，騙子就跑路了。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，與投資者可以依據該編碼在中國理財網查詢，銀行代銷產品則可以通過銀行網點公示的代銷產品清單查詢。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事大律師。