經查，2017年6月，詐騙窩點負責人孫某與合伙人前往中國杭州一金融風險投資管理公司企業簽訂合約，取得了某網絡進行外匯市場交易信息平臺的經營主體資格。該平臺發展對外稱注冊于香港，是一家正規的外匯、貴金屬投資服務平臺，實際上是嫌疑人是否可以自己隨意操控系統后臺、以達到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺。上海浦東刑事律師就來為您講解一些相關的情況。
孫某獲得企業經營管理資格后，便組織其下屬業務員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段，誘使受害人到網絡發展外匯市場交易服務平臺建設投資。按經營項目合同，約定可以按照不同客戶出現虧損的50％（后提高至75％）進行返利。
截止被警方一網打盡，孫某的窩點經營管理不到自己兩個月，涉案企業價值中國近百萬元。
一、假外匯交易平臺展現真面目
詐騙窩點雖被摧毀，但辦案民警絲毫不敢放松。詐騙集團的上級公司在哪里？這個團伙有多少人？
開發區分局成立了“327”專案組，在對網絡犯罪嫌疑人孫某等人通過銀行流水、交易會計憑證可以進行分析多次梳理核查后，發現了一個位于中國浙江杭州和河南鄭州的兩個詐騙窩點。
警方分析了解到，網絡外匯交易平臺的組織架構大致分為三個層次。頂層為該平臺的開發商，總部位于鄭州，相當于廠商；第二層為其開發的下級代理公司，主要業務是平臺推廣，一般不直接開發受害者，相當于代理商。在這種情況下，公司位于杭州是代理商；第三層是登錄公司，一般直接開發的受害者是公司的銷售員，就是這樣的小公司。
登錄公司將通過小芳這樣的推銷員哄騙投資者，以賺大錢為誘餌，引導其到虛假的網上外匯交易平臺進行外匯或貴金屬交易。如果你不了解市場，可以加入微信群或 QQ 群，群里有專門的分析師“喊單”.
在這個團體中，投資者會發現一大群分析師，他們說他們通過老師賺了很多錢。事實上，大多數公司都聘請了“兒童保育”，而“訂單”分析師甚至可能沒有研究過小學。
錢一旦企業進入一個平臺，便會被困難重重盤剝。強制的高額手續費、過夜費、強制進行匯率差，即便不交易，也會讓錢瞬間縮水十幾個百分點。如果公司投資人可以覺察自己受騙學生想要出局，退錢還要等3個工作日。這3天時間里，平臺我們會派專人忽悠投資人需要繼續完成下單，直到現在所有的錢都賠光。
事實上，損失的錢落入了平臺開發人員和底層代理的口袋。網絡外匯交易平臺是一個徹頭徹尾的電信網絡欺詐平臺。
二、巨大欺詐平臺背后的驅動力
在初步設計鎖定犯罪嫌疑人通過之后，偵查民警便開始對“327詐騙案”的主要包括嫌疑人可以進行研究重點摸排。
民警發現，主要經濟犯罪嫌疑人大多企業都是90后，擁有自己大學教育本科學歷。鄭州總公司的注冊地址，位于當地的中央電子商務區，也就是CBD。公司作為主要技術負責人都開著路虎、寶馬、奔馳。從表面上看，該網絡進行外匯市場交易信息平臺管理就是這樣一個由年輕人經營的外匯及貴金屬投資有限公司，公司注冊地位于香港，公司社會成員之間都是高學歷的年輕人，是典型的“金融新貴”。
然而，他們注冊的住宅地址是假的，都有一定的反檢測感。
4月27日8時整，杭州、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動，當場抓獲犯罪嫌疑人29人。
據上海浦東刑事律師了解，該平臺可以開啟于2017年3月左右，僅僅通過一年多時間，這個社會網絡進行外匯市場交易信息平臺就已發展國家二級代理有限公司132個，個人代理1300多家，受害人沒有達到6800多人，涉案價值1.2億元。如此中國龐大的詐騙信息平臺，背后推手居然是這樣一個我們出生于1993年的年輕男子。
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