案件詳情
周五，一支名為“李旭”的民間反傳銷小組通過公眾號發出聲音說收到石家莊裕華區市場監督管理局回復，由于涉嫌使用網絡進行傳銷活動，上海達爾威商貿有限公司已于今年6月5日立案調查，并逐級上報，現已申請法院保全。
其中，上海達爾威貿易有限公司實際控制人正是張庭林瑞陽夫婦。(張庭原名張淑琴，林瑞陽原名林吉榮)，沒錯，我們的小陶紅是公司的董事。
民間組織為何要去詢問達爾威公司是否涉嫌傳銷？因為這個組織一直收到網友舉報，為了警醒世人，曾發過幾篇關于“TST法庭秘密”的文章和視頻，結果全部被張庭公司舉報并刪除。反傳銷小組也不是素食主義者，轉頭給石家莊裕華區市場監督管理局發了一封查證信。因此，有了前面所提到的回復函。
根據李旭反傳銷小組爆料，達爾威貿易有限公司的名字叫微商帝國，打著“零門檻，零風險創業”的口號，實際上是靠發展下線拉人和團隊計酬的方式來實現。
告密者說，新入職的員工都接受了培訓，只要發展到100人，連續三個月業績就能達到10萬元。然后建立自己的公司，成為創始人，這樣他的“下線人”就能買到他們的產品，公司將會給他帶來2.5%-5%的獎金，公司也保證了創始人可以世襲。是的，是世襲，只有你想不到，沒有他們做不出來的。
其實，大家都為了所謂的“創建者”“董事長”頭銜，囤積居奇，賣不出去，自己基本不用，有的還只能掛咸魚。但是為了發展下線，許多人會誤以為自己賺了一大盆錢。
自然，舉報畢竟是一家之言，怎么才能看石家莊裕華區市場監督管理局亮劍。但顯然，網友的眼睛是雪亮的，發出了喧鬧聲。
上海 刑事糾紛律師說法
什么是傳銷
(一)組織者或運營者通過人員發展，要求被發展人員發展其他人加入，對發展人員按其直接或間接滾動發展的人員數量進行計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，以獲取不合法利益；
(二)組織者或經營者通過發展人員，要求被發展人員繳納費用或以認購商品為手段變相繳納費用，取得加入或發展他人加入資格，以獲取不正當利益的；
(三)組織者或經營者通過發展人員，請被發展者發展其他人加入，形成上下線關系，并根據下線的銷售業績計算、給付上線報酬，從中牟取非法利益。
值得注意的是，直銷許可證并非傳銷的“免死牌”。2019年查辦的權健帝國，擁有直銷牌照，但照樣定罪量刑。
傳銷行政責任
工商行政管理部門對組織策劃傳銷的，沒收非法財物，沒收違法所得，處五十萬元以上二百萬元；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
引言、引誘、強迫他人參與傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處十萬元以上五十萬元以下的罰金。
工商行政管理部門對參與傳銷活動的責令停止違法行為，處2000元以下的罰款。
必須說，這種罰款在傳銷利益面前九牛一毛。
組織、領導傳銷犯罪
刑法典第224條規定的組織，領導以銷售商品、提供服務等名義從事的行為，參與者需要支付費用或購買物品、服務，以一定的次序形成等級，才能獲得加入資格。將開發人員的人數直接或者間接作為計酬或返利的依據，誘使、強迫參與人繼續發展他人，騙取財物，對破壞經濟和社會秩序的傳銷活動，處五年以下有期徒刑、拘役、管制，情節較重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
法律上的輕刑化一直是組織領導傳銷犯罪中備受指責的重要原因。難怪有那么多人知法犯法，冒險了。
2019年1月8日，天津市武清區人民法院對被告單位權健自然醫學科技開發有限公司(以下簡稱“權健公司”)及被告人束昱輝等12人組織，組織實施傳銷活動一案。
確定被告單位權健公司和被告人束昱輝等12人構成組織、領導傳銷活動罪，對被告單位權健公司罰款人民幣一億元，判處被告人單位五千萬元的有期徒刑，并處罰金五千萬元；
另有11名被告人被判處有期徒刑三年至六年不等，并處罰金；追回非法收入，上繳國庫。
傳銷可以舉報到哪些部門?
任何人和組織都有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。公安機關接到舉報后，要及時進行調查核實，依法查處，并對舉報人保密；經調查屬實的，按照國家有關規定給予獎勵。上海刑事糾紛律師
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