上海經濟犯罪案件處理好的律師  有證據表明合同詐騙罪的事實已經發生。

　　審查要點：

　　一、收繳的合同、工商部門出具的工商登記資料等證據，證明有以虛構單位或冒用他人名義簽訂合同的行為。

　　2.收繳的偽造、變造、作廢的票據或假產權證明、雙方簽訂的合同、擔保合同或擔保條款等，均證明有偽造、變造、作廢的票據或假產權證明的行為。

　　三、犯罪嫌疑人不具備履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方當事人先后簽訂多份合同等證明不具備實際履行能力，以先履行小額合同或部分履行合同方式，誘騙對方當事人繼續履行合同的行為。

　　四雙方訂立契約，犯罪嫌疑人收受被害人給付之貨物、預付款或擔保財產，或犯罪嫌疑人逃匿，并證明有收受對方當事人給付之貨物、預付款或擔保財產后逃匿之行為。

　　五是證明犯罪嫌疑人采取其他手段騙取對方當事人財物的證據。

　　六、合同詐騙案件被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等證實。

　　7.證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為是為了非法占有目的的證據，例如：逃匿、躲避或逃離而歸，或以其他方式逃避民事責任；以隱匿等方式占有財物；以私分、揮霍被騙得的財物；用于償還欠債或償還債務；用于從事其他違法犯罪活動(包括非法經營)；以及其他企圖使他人喪失占有財物的情形。

　　有證據證明合同詐騙罪的犯罪事實系犯罪嫌疑人所為；

　　審查要點：

　　一、指認被害人。

　　二、嫌疑人的坦白。

　　三、證人的證明。

　　四是同案犯的供述。

　　對合同、收條或偽造的票據上的簽字筆跡所作的鑒定，可以證明犯罪嫌疑人犯有合同詐騙罪。

　　六是其他可以證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙的證據。

　　證明犯罪嫌疑人實施了合同詐騙犯罪行為的證據，經查證屬實的；

　　審查要點：

　　其他證據能夠證實的一起被害人的指認。

　　二是犯罪嫌疑人的供詞等其他證據能夠證明的。

　　三是證人證言可以相互印證。

　　四是證人證言或同案犯供述能與其他證據相互印證。

　　五是涉案合同文本的其他證據能夠證實。

　　六、查證屬實，證明犯罪嫌疑人實施了合同詐騙的其他證據。

　　5.最高人民檢察院辦公廳《關于對合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件正確適用逮捕措施的通知》(2001年5月22日)

　　全國人民代表大會常務委員會關于全國人民代表大會常務委員會組成人員的決定，軍事法院：

　　近年來，少數地方檢察機關對由偵查機關提請審查批準的合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件審查把關不嚴，對一些事實不清、證據不足、甚至不構成犯罪的案件，作出批準逮捕的決定，為少數基層偵查機關越權插手經濟糾紛、異地抓人、扣壓財物、查封企業財產等提供了“合法”的外衣。破壞檢察機關公正司法的形象，助長地方和部門保護主義。為了確保合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件中正確適用逮捕措施，并對越權插手經濟糾紛的違法行為進行監督，特通知如下：

　　要全面正確貫徹落實為經濟建設服務的方針，堅持“加強監督，公正執法”的檢察工作主題。市場是法制經濟，競爭是市場經濟的基本規律，激烈的競爭使市場主體之間的經濟糾紛不可避免。作為法律監督機關的檢察機關，應當認真履行維護國家法制統一正確實施的神圣職責，依法保障競爭在法律規定的范圍內公平、有序地進行，促進社會主義市場經濟健康發展。對確屬犯罪的經濟犯罪行為，要堅決依法嚴厲打擊，以維護正常的經濟秩序，保障國家利益和企業、當事人的合法權益；對經濟糾紛，只能通過民事法律手段來解決，不能為了地方利益而利用刑事手段，更不能將拘捕作為變相實行地方保護主義的手段。

　　嚴格區分經濟犯罪和經濟糾紛的界限，防止冤假錯案。由于經濟犯罪案件案情比較復雜，犯罪與經濟糾紛常常交織在一起，罪與非罪的界限難以界定。對經濟犯罪的認定，必須嚴格按照刑法所規定的犯罪基本特征和犯罪構成要件，從行為的社會危害性、刑事違法性以及應受懲罰等方面綜合考慮。在對批捕案件進行審查時，要嚴格區分經濟犯罪與經濟糾紛的界限，特別要注意區分合同詐騙罪與合同違約罪、債務糾紛的界限，以及商業秘密與公開技術信息、經營信息的界限，要慎重穩妥，不枉不縱，依法打擊犯罪分子，保護無辜，達到法律效果與社會效果的統一。在履行合同過程中發生的經濟糾紛，不得作為犯罪處理；對于造成當地企業利益受損的行為，要具體分析，不得一概作為犯罪處理，以防止逮捕權的濫用。對合同糾紛、知識產權糾紛，當事人是真實有效的主體，行為是客觀存在的，犯罪與非犯罪難以區分，當事人可以行使民事訴訟權利的，更應謹慎使用逮捕權。

　　正確把握逮捕的條件，嚴格辦案程序；在對經濟犯罪案件進行審查時，各級檢察機關應嚴格遵守刑事訴訟法和《人民檢察院刑事訴訟規則》所規定的逮捕條件和辦案程序，嚴格把關事實、證據、程序和適用法律，確保辦案質量。對于提請公安機關審查的經濟犯罪案件，必須符合法律規定的條件才能作出批捕決定，對于那些明顯屬于經濟糾紛而不構成犯罪的案件，或者犯罪性質不明，或者事實不清，證據不足的案件，不能作出批捕決定。尤其對于涉及異地的經濟犯罪案件，不僅要審查起訴方的證據材料，還要仔細審查被起訴方提供的材料和辯護理由，對于只有起訴方的指控，沒有其他證據證明的，不得作出批捕決定。

　　上級檢察院要加強協調指導，支持下級檢察院依法辦案。對合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件，各級檢察機關認為案情復雜，難以定性，與偵查機關有重大認識分歧，或受地方保護和行政干預的，應及時向上一級檢察機關報告，上級檢察機關應及時加強協調，必要時可采取“上一級”審查批捕。對跨地區的合同詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪案件的審查，各地檢察機關應在立案后三日內報上一級檢察機關備案。上一級機關要及時審查，有問題的要堅決糾正。

　　加強監督，嚴肅查處違紀違法案件。檢察院要加強對公安機關偵辦的合同詐騙、侵犯知識產權等犯罪案件的立案監督，對不構成犯罪的，應當及時通知公安機關撤銷案件，以體現法律的嚴厲。對于有關部門越權插手經濟糾紛、亂抓人、亂扣財物和超期羈押等違法違紀行為，要嚴肅查處，依法提出處理意見，并監督落實。上級檢察院因受地方保護主義的影響，不依法辦案，濫用逮捕權力，應及時予以糾正，并追究有關領導和直接責任人員的責任。對于典型的案件，將由最高法院通報批評。對越權插手經濟糾紛，造成嚴重后果，構成犯罪的，要依法追究相關人員的刑事責任。

　　最高人民法院《關于印發全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要的通知》。

　　法律[2001]8號

　　認定和處理貸款詐騙罪。借貸詐騙是當前犯罪中較為常見的一種金融詐騙犯罪。在審理借貸詐騙案件時，應注意兩個問題：

　　第一，單位不能構成貸款詐騙罪；按照第30條和第31條的規定，單位不構成貸款詐騙罪。對單位犯下的貸款詐騙行為，不得以貸款詐騙罪定罪處罰，也不得以貸款詐騙罪對直接負責的主管人員和其他直接責任人員追究刑事責任。但在司法實踐中，對單位顯然是以非法占有為目的，以簽訂、履行借款合同的方式騙取銀行或其他金融機構貸款，符合刑法第二百二十四條規定的合同詐騙罪構成要件的，應以合同詐騙罪定罪處罰。

　上海經濟犯罪案件處理好的律師  　7.最高人民法院《關于審理經濟糾紛案件中有關經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》

　　法釋放(1998)7號。

　　"第一條同一公民、法人或者其他經濟組織，因法律事實不同，分別涉及經濟糾紛和涉嫌經濟犯罪的，