上海刑事律師分析跨境賭博團伙洗錢43億元被判刑

　　3月23日，宜昌市公安局通知，廣東匯卡商務服務有限公司涉嫌幫助網絡犯罪被宜都市人民法院一審判決，其余11名涉案人員被判處10個月至2年3個月有期徒刑。該團伙為跨境賭博團伙洗錢43億元。上海刑事律師帶您看看這個案例。

　　2020年初，宜都市公安局根據公安部推送的線索，摧毀了以郭為首的銷售公共賬戶犯罪團伙。在案件調查過程中，警方發現郭和福建安溪白有非法交易公共賬戶的線索。

　　經過深入挖掘，發現白不僅非法收購公共賬戶，還建立了第四方支付平臺，非法洗錢海外跨境賭博團伙，其犯罪組織成員遍布全國各地。

　　在宜昌市公安局反詐騙中心的支持下，宜都市公安局成立了白某某專案組，多警種一體化合成作戰，前往福建省安溪、江蘇省徐州、北京、廣州、上海、河南省鄭州、廈門等地，逮捕了白某某、張某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押了32臺電腦、40多部手機和100多張銀行卡。

                                    
 

　　自2019年以來，張、白、尹等高薪聘請第三方支付公司技術人員為海外人員搭建木榮、快樂、老虎等第四方支付平臺，為跨境賭博等非法犯罪活動提供資金渠道。

　　期間，廣東匯卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制沐融第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，與尹某控制的邁虎第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付43.14億元非法資金。

　　近年來，宜昌市公安局繼續打擊跨境賭博犯罪，通過一體化作戰實踐，實踐研究監督，七關注重點案件，深入調查，準確打擊，堅決切斷跨境賭博犯罪生態鏈，徹底摧毀跨境賭博集團在國內賭博吸引網絡，最大限度地擠壓跨境賭博犯罪空間，促進電信網絡欺詐有效有序的打擊。